AML – nierozpoznane zagrożenie pośredników

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to obszar, który coraz częściej dotyczy pośredników w obrocie nieruchomościami. Niewiedza czy drobne błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji – od kontroli GIIF po wysokie kary finansowe.

Podczas szkolenia dowiesz się:

• dlaczego pośrednik jest instytucją zobowiązaną w AML,

• jakie obowiązki wynikają z przepisów i jak o nich pamiętać w codziennej pracy,

• jak prawidłowo wdrożyć AML w agencji i jakich błędów unikać,

• jakie ryzyka często pozostają niezauważone,

• jak wygląda kontrola GIIF w praktyce,

• jakie mogą być skutki naruszeń i związane z nimi kary.

Prowadzący:

Adw. Ryszard Sowa – partner w kancelarii Ostrowski Sowa i Wspólnicy Sp. k., wykładowca  aplikantów adwokackich warszawskiej Izby Adwokackiej,  wykładowca i szkoleniowiec, w tym w ramach wieloletniej współpracy ze WSPON. Specjalizuje się w prawie szeroko rozumianym prawie gospodarczym i administracyjnym, prawie obrotu nieruchomościami. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w tym pośrednikom obrotu nieruchomościami w zakresie organizacji biznesu, restrukturyzacji oraz w sprawach gospodarczych i nieruchomościowych. Pełnomocnik instytucji zobowiązanych w postępowaniach kontrolnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

To szkolenie to praktyczna wiedza i konkretne przykłady, które pozwolą Ci uniknąć najczęstszych błędów i lepiej zabezpieczyć swoją działalność.